Copertura completa per la Compliance

Il cliente

Intermediario internazionale specializzato sui prodotti di Leasing e Finanziamenti a clienti Corporate.

La sfida

Full Compliance Solution providing: ADE , AML, International Obligations

• Phoenix Compliance Platform
• ADE: ARF, Indagini ed Accertamenti, Monitoraggio Fiscale
• AML Suite: CST.AUI, SARA, SOS, CFT, PEP, QAV, ADV, KYC
• GDPR Module
• Full Outsourcing – CST.CLOUD

La soluzione

• Rollout delle soluzioni
• Avviamento e formazione
• Security Audit – CST.Cloud
• SSO e system integration con ambienti Banca
• Progetto specifico di Data Quality sui dati segnalati e sullo storico

I risultati

• Integrazione completa
• Rispetto dei tempi e dei costi richiesti dal Cliente
• Piena soddisfazione del Cliente e riscontro sullo snellimento dei processi, sulla chiarezza delle procedure e sulla facilità di gestione della full compliance ITA, con significative riduzione dei tempi e delle risorse impegnate.